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大冶特钢:独立董事的专项说明及独立意见,200乘以20个厚的角铁
作者:天津龙飞厚壁角钢销售 来源:www.tjxcd.com 点击数: 更新时间:2019年10月14 【字体:

 大冶特殊钢股份有限【公司】独立董事的专项说明及独立意见

  
 
  根据中国证监会《关于在上市【公司】建立独立董事制度的指导意见》、《【公司】章程》等有关规定,【我们】作为大冶特殊钢股份有限【公司】(以下简称“【公司】”)的独立董事,对【公司】第八届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见: 
 
  
 
  一、关于变更【公司】名称及证券简称的独立意见  
 
  【公司】本次变更【公司】名称及证券简称符合【公司】整体上市后的业务实际情况和未来战略方向,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配,变更【公司】名称及证券简称合理,不存在利用变更名称影响【公司】股价、误导投资者的情形,符合《【公司】法》、《【公司】章程》等相关规定,不存在损害【公司】和中小股东利益的情形。 
 
  【我们】同意变更【公司】名称及证券简称的事项,并同意将此事项提交【公司】股东大会审议。 
 
  
 
  二、关于修改【公司】章程的独立意见 
 
  【公司】完成重大资产重组后,中信特钢集团实现整体上市,【公司】修改《【公司】章程》的注册相关信息以及其他有关条款,符合【公司】重大资产重组的实际情况,以及法律法规要求。 
 
  【我们】同意【公司】第八届董事会第十九次会议关于修改《【公司】章程》有关条款的议案,并同意将本议案提交股东大会审议表决。 
 
  
 
  三、对董事会提名补选第八届董事会董事候选人的独立意见 
 
  经查阅董事会提名的换补第八届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料,【我们】认为:提名的董事候选人没有《【公司】法》第一百四十六条规定的不得担任【公司】董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解禁的情况,具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质,提名董事候选人的程序是合法合规的。 
 
  【我们】同意董事会所提名的董事候选人,并同意将该议案提交【公司】股东大会审议。 
 
  
 
  
 
  四、关于选聘【公司】高级管理人员的独立意见 
 
  经查阅董事会所聘高级管理人员的个人履历及工作表现,【我们】认为:董事会拟聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格,未发现有《【公司】法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形;聘任高级管理人员的程序符合《【公司】法》和《【公司】章程》的规定。 
 
  
 
  【我们】同意董事会所聘高级管理人员。 
 
  
 
  大冶特殊钢股份有限【公司】独立董事: 
 
  
 
  侯德根 朱正洪 傅柏树 
 
  
 
  2019 年 9 月 2 日 
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